• Blocco conto corrente: le nuove norme antiriciclaggio - PMI.it

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Blocco conto corrente: le nuove norme antiriciclaggio - PMI.it

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Hanno preso il via il 1° gennaio 2014 le ultime direttive, in linea con le direttive europee, in tema di controllo sulle transazioni finanziarie che prevedono l’obbligo per i possessori di un conto corrente di presentarsi in filiale per consegnare una nuova copia dei documenti di identità (o di inviarli via fax o in formato elettronico) e firmare una informativa anti-riciclaggio sul patrimonio personale.

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Thu Jan 30 16:18:36 CET 2014




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http://www.pmi.it/impresa/normativa/news/73426/blocco-conto-corrente-le-nuove-norme-antiriciclaggio.html

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