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Antiriciclaggio. Le modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 119/2018 | | Studio Legale Tidona e Associati

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Con il Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 e pubblicato in G.U. 18/12/2018, n. 293, il legislatore nazionale è nuovamente intervenuto nel processo di normazione della materia c.d. antiriciclaggio, introducendo due nuove disposizioni di carattere operativo e fiscale destinate ad impattare in parte sull’operatività degli istituti bancari, ed in altra misura sugli aspetti tributaristico contabili delle società operanti nell’ambito del money transfer service.

La prima disposizione rilevante è contenuta nell’art. 9 bis del citato decreto-legge n. 119 del 2018

[continua]

18 March




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